В период с 2015 по 2018 год мужчина, не имея регистрации и специального разрешения, входящий в состав ОПГ, предоставлял услуги по безналичному расчёту, которые позволяли заказчику избежать банковского и государственного контроля.
«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему фирм. Проводимые банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием лиц, в том числе по обналичиванию денежных средств. В результате незаконных банковских операций фигурант извлек доход в размере свыше 17 млн рублей. Преступные деяния выявлены и пресечены Управлением ФСБ России по Приморскому краю»,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, мужчина обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Смотрите также:
- Осужденные за лженападение на почтальона не получили снисхождения в суде →
- Прокуратура Приморья не дала земельным мошенникам отделаться «условкой» →
- Приморский суд приговорил подрядчика на 5 лет за растрату →