Следственными органами Приморья завершено расследование уголовного дела в отношении 5 местных жителей. Члены преступного сообщества обвиняются в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, с сентября 2019 года по июнь 2020 года обвиняемые обналичивали денежные средства через счета подконтрольных фирм. Они заключали договоры на оказание различных услуг, которые фактически не выполняли. Полученные денежные средства обналичивали и передавали клиентам.
За проводимые операции злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 10% от суммы операции. Они осуществили через подконтрольные юридические лица незаконные банковские операции в общей сложности на сумму более 90 млн. рублей, получив преступный доход на сумму более 9 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.