Находкинские таможенники выявили факты незаконных переводов за рубеж средств в иностранной валюте на сумму 1 млн рублей тремя жительницами Находки.
Установлено, что в конце 2020 – начале 2021 годов гражданки согласились на предложение предпринимателя незаконно перевести в Турцию свыше 300 тысяч рублей каждая. При этом в документах женщины указали недостоверные сведения о назначении перечислений – на личные нужды. Однако денежные средства предназначались для предпринимательской деятельности – оплаты партии иностранных товаров.
По факту совершения незаконных валютных операций возбуждено три уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.