Житель Владивостока, работая на компанию-поставщика транспорта из Японии, незаконно вывел 2,7 млн рублей за границу под видом поставки мотоциклов, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Владивостокской таможни.
Возбудили три уголовных дела из-за незаконного перечисления средств за рубеж. Таможенники установили, что мужчина несколько месяцев тайком от компании от своего имени изготавливал инвойсы (счета на оплату товара при продаже за рубеж — прим. ред.) на поставку мотоциклов. По ним он переводил личные деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Замначальника по правоохранительной деятельности Владивостокской таможни Александр Мовчан уточнил, что подозреваемый пользовался данными компании, но не приобретал мотоциклы, а выводил деньги на собственные нужды.
Возбудили три уголовных дела по статье о совершении валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов. За это может грозить штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого на срок до трёх лет, также санкция предполагает принудительные работы до трёх лет или заключение также на срок до трёх лет.
