436

Прокуратура Владивостока выявила схему валютных махинаций на 200 миллионов

Владивосток, 29 апреля - АиФ-Приморье.

Во Владивостоке в суд направлено уголовное дело о незаконных валютных операциях. Прокуратура обнаружила нарушения на сумму свыше 206 млн. рублей. Как утверждает следствие, трое местных жителей совершали незаконные валютные операции под видом поставки из КНР автомобильных колес. В этих целях они обеспечили поступление денежных средств на счета подконтрольных им фирм, а затем под видом взаиморасчетов переводили их на счет юридического лица, учредителем и директором которого являлся один из участников группы.

Всего в период с мая по июнь 2014 года в рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 206 млн. рублей.

При этом члены преступной группы предоставляли коммерческому банку, который являлся агентом валютного контроля, фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах