В Приморском крае в суд направлено уголовное дело о незаконном выводе из России более 1 миллиона долларов США. Находкинский транспортный прокурор утвердил обвинение в отношении 39-летнего жителя Приморского края, который обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый вступил в сговор с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью организации преступной схемы вывода денежных средств на зарубежные счета нерезидентов. Для этого мужчина изготовил подложный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, в котором предусматривалась возможность расчетов через сторонние организации, и обеспечил фиктивный документооборот между подконтрольной ему компанией и иностранными фирмами.
Для снижения риска при открытии паспорта сделки в банке в контракте был указан вымышленный директор зарубежной компании, от имени которого обвиняемый подписал документы. Российские юридические лица, причастные к противоправной схеме, переводили деньги на счет аффилированной организации, также вовлеченной в преступление.
В период с июля по октябрь 2022 года, действуя под видом законных валютных операций в рамках контрактных обязательств, обвиняемый за вознаграждение передавал в кредитные учреждения поручения на перевод валюты за поставку стерилизаторов с искажёнными данными. В результате было осуществлено 20 переводов на зарубежные счета общей суммой свыше 1 миллиона долларов США.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Приморского края.
По статье 193.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные валютные операции с использованием подложных документов в крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с возможным штрафом и ограничением свободы.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
