В Приморский суд передано уголовное дело организатора финансовой пирамиды

В Приморье завершено расследование уголовного дела организации, дествовавшей по принципу финансовой пирамиды.

   

   

«В ходе предварительного следствия установлено: с 2006 по 2009 год потребительское общество взаимного кредитования оказывало финансовые услуги гражданам, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю. - Однако получение основного дохода осуществлялось за счет привлечения денежных средств новых участников. Деятельность фирмы сопровождалась широкомасштабной рекламной кампанией».

Как и любая финансовая пирамида, псевдо-ОВК, после того как перестала привлекать новых членов в свои ряды, не смогло выполнить свои финансовые обязательства перед вкладчиками. Не поверив пустым обещаниям 39-летней руководительнице ОВК, вкладчики пожаловались на неё в полицию.

«Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», причём совершено преступление было в особо крупном размере», подозреваемая была заключена под стражу», - уточнили в пресс-службе.

Правоохранителям предстояла непростая задача - только бухгалтерских документов пришлось проверить более десяти тысяч. Параллельно проводились обыски и выемки документов в офисах компании, а так же по месту жительства обвиняемой и ее родственников. Сотни людей прошли по делу в качестве свидетелей и потерпевших. В общей сложности доказательная база составила 250 томов.

«Установлено, что от действий обвиняемой пострадали 956 жителей Приморского края и Сахалинской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 213 млн рублей», - резюмировали в УВМД.

Чтобы возместить потерпевшим их финансовые потери, на имущество обвиняемой, включающее в себя кроме предметов роскоши, ещё и целый автопарк машин из 15 престижных иномарок, а так же шикарную загородную виллу - на всё это наложен арест. 

   

   

Бывшей владелице общества взаимного кредитования грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Смотрите также:

• Владивостокская девушка перевозила героин в половых органах →
• В Приморье недооценили похищенные картины →
• Олегу Шишову вынесли приговор →