Бывшего депутата ЗСПК арестовали в Испании за коррупционные махинации

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, более девяти лет назад переехавший на пмж на испанский остров Тенерифе, арестован сотрудниками местной жандармерии за неуплату налогов в крупном размере. Подробное расследование преступных действий бизнесмена из Приморья провела деловая газета «Взгляд».

Со ссылкой на источник гражданской гвардии, было отмечено, что экс-депутат был задержан не только из-за уклона от уплаты 17 миллионов евро налогов – Владимир Хмель подозревается ещё и в отмывании капиталов.

«В гражданской гвардии считают, что бизнесмен создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые инвестировал в Испании деньги, полученные в России в ходе контрабанды китайских товаров. Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании, чье имя не называется. Он работает директором местного отделения банка Banco Popular, который, предположительно, помогал россиянину обходить налоговое законодательство», - отмечается в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что господину Хмелю действительно принадлежала сеть предприятий, в которую вошли Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie.

«Бизнесмен вкладывал капиталы в дорогостоящую недвижимость и оказывал услуги иностранным туристам. К примеру, Хмель организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. Ему принадлежали 20-метровый парусник Galaxia, 21-метровая моторная яхта La Favorita стоимостью в 1 млн евро», - продолжает источник.

Кроме того, в ходе расследования журналистов Испании выяснилось, что коррупционные преступления Хмель совершал вместе с юридическим подельником - панамской юридической фирмой Mossack Fonseca.

«Капиталы россиянина, по этим данным, перед тем как попасть в Испанию проходили через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp, Faro Marine SA, Consortium Investments SA и Unitrust Corporate Services Ltd», - утверждают журналисты.

Местные правоохранительные органы отметили, что незадолго до ареста Владимир Хмель пытался «свернуть» свой бизнес на острове и даже предпринимал попытки перевести краденый капитал во Францию. Но испанская жандармерия оказалась быстрее.

Смотрите также:

• Прокуратура РФ утвердила обвинение против полицейского в Приморье →
• Налоговый инспектор задержана со взяткой в 8 млн рублей →
• Арест и штраф →