Многостаночник по-приморски: 31 юрлицо было оформлено на один паспорт

Житель Приморья, предоставивший свой гражданский паспорт для создания 31 компании-однодневки, может понести уголовную ответственность.

«Как пояснил владелец паспорта, в 2012 году он за денежное вознаграждение согласился зарегистрировать на свое имя ряд компаний. С этой целью предоставил ранее незнакомому лицу свои документы, получив за это 5 тысяч рублей, - рассказала Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края. - Информацией о том, сколько компаний зарегистрировано на его имя он не обладает. При этом подтвердил, что на его домашний адрес периодически  приходит корреспонденция, адресованная различным юридическим лицам».  

Начать беспокоиться «директору-многостаночнику» стоило ещё в октябре 2014 года, когда ему пришлось давать объяснения сотрудникам Уссурийской таможни по факту перечисления денежных средств юридическим лицом.  

«Учитывая, что указанный гражданин достоверно знал о зарегистрированных на его имя ряд юридических лиц, однако, в правоохранительные органы по указанному факту не обращался, материалы проверки направлены прокурором в органы следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - резюмировала Елена Телегина. 

Ещё одно уголовное дело, уже в отношении «серого кардинала», что использовал чужой паспорт для создания фирм-однодневок, возбуждено отделом полиции № 1 УМВД России по г. Владивостоку. Составом преступления является незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц. 

Смотрите также:

• Бизнесмен пойдёт под суд за попытку подкупить прокурора в Приморье →
• Во Владивостоке осудили работника прокуратуры за взяточничество →
• Житель Узбекистана, пытавшийся подкупить полицейского, осуждён →