Во Владивостоке на 1,6 млн рублей оштрафован банк за то, что обслуживал иностранцев из специального реестра контролируемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Поводом стала информация от Банка России. Он уведомил приморскую полицию, что кредитно-финансовая организация во Владивостоке работала с людьми, которым из-за утраты законных оснований находиться в России запрещены многие банковские операции.
Полиция проверила документы банка и выяснила, что он обслуживал четырёх граждан Кыргызстана и Узбекистана. Это мужчины 1978, 1988, 1997 и 2000 годов рождения. Суммы операций были разными — от 50 тысяч до 2 млн рублей.
Одному из иностранцев банк ещё и открыл расчётный счёт. По закону человек из реестра контролируемых лиц не может открывать счёт и проводить обычные банковские операции.
Исключения есть только для обязательных платежей по закону, переводов на свой счёт и снятия наличных — не больше 30 тысяч рублей в месяц. За каждое нарушение полиция составила на банк отдельный протокол по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ.
Всего получилось четыре протокола, а штрафы в сумме составили 1,6 млн рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
